Từ năm 2006, DNTN Hoàng Khiêm được cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh với
các ngành nghề mua bán, gia công, chế tác vàng bạc, dịch vụ cầm đồ, mua
bán máy nổ và phụ tùng kèm theo.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Cà Mau vừa chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền những vấn đề liên quan đến Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Khiêm (t?
??i s??? 628, khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, do ông Nguyễn Bỉnh Khiêm, SN 1977, làm chủ) sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng xuất bán gần 1.000 l
ượng vàng 9999 mỗi ngày.
Xem bài khác trên Vef.vn
Theo hồ sơ
vụ việc, từ năm 2006 DNTN Hoàng Khiêm được cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh với các ngành nghề mua bán, gia công, chế tác vàng bạc, dịch vụ cầm đồ, mua bán máy nổ và phụ tùng kèm theo.
Trụ sở Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Khiêm ở Đầm Dơi, Cà Mau
Tuy nhiên, theo kết quả điều tra của Công an tỉnh Cà Mau, từ tháng 11/2008 đến tháng 3/2011 (28 tháng), DNTN Hoàng Khiêm sử dụng hóa đơn thông thường xuất bán vàng cho Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC là 7.641 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Á Châu 70 tỷ đồng và Công ty TNHH Trang sức Bạch Kim Việt Nam 794 triệu đồng.
Tổng số vàng DNTN Hoàng Khiêm bán ra là gần 700 ngàn l
ượng vàng nguyên liệu 9999, với số tiền gần 21 ngàn tỷ đồng. Với việc kinh doanh, xuất hóa đơn như trên nhưng mỗi tháng DNTN Hoàng Khiêm chỉ đóng thuế khoảng 5,7 triệu đồng.
Trước tình hình trên, tháng 12/2011 Thanh tra Nhà nước tỉnh Cà Mau vào cuộc, xác định DNTN Hoàng Khiêm có dấu hiệu trốn thuế hơn 54 tỷ đồng (tiền thuế giá trị gia tăng gần 20 tỷ đồng, còn lại là thuế thu nhập doanh nghiệp) nên đã chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh Cà Mau để làm rõ
vụ việc.
Qua điều tra của cơ quan Công an, nguồn gốc số vàng là do 7 doanh nghiệp ở Đầm Dơi bán cho DNTN Hoàng Khiêm với số l
ượng 1.562 l
ượng vàng các loại, hơn 680 ngàn l
ượng còn lại có nguồn gốc từ các tiệm vàng ở TP.HCM nh
ư: Anh Tùng, Kim Nguyên và Kim Bình.
Vì vậy, UBND tỉnh Cà Mau đã tổ chức họp liên ngành và thống nhất chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vì số l
ượng vàng của 3 doanh nghiệp trên và giao dịch mua bán của DNTN Hoàng Khiêm đều diễn ra tại TP.HCM, không thuộc thẩm quyền của Công an tỉnh Cà Mau. Mặt khác, DNTN Hoàng Khiêm còn có cơ sở chế tác tại Trung tâm Dạy nghề huyện Nhà Bè, TP.HCM.
(Theo Pháp luật Việt Nam)
5 triệu USD bỏ xó của 'tỷ phú' quyết từ chối Nhật, Mỹ
Giá xăng giảm rất mạnh từ 15h chiều nay
Điều bí ẩn về các tài xế siêu xe của đại gia
Lần đầu mua ôtô, hiểu xe như hiểu vợ
Bán 1.000 l
ượng vàng/ngày, đóng thuế 6 triệu/tháng
Ông ‘lợn Tây’ 2 triệu USD ở Nam Định
Củ tam thất cổ: Nặn
g 3 kg, giá 100 triệu biếu sếp
Nguồn bài viết : SBO Thể Thao
