Nâng giá các hợp đồng mua tàu biển cũ, Giang Kim Đạt cùng hai cán bộ chủ chốt của Vinashin Lines đã chiếm đoạt gần 16
tri??u USD.
Ngày 24/6, Cơ quan ANĐT - Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Tham ô tài sản và rửa tiền” xảy ra tại Cty TNHH MTV Vận tải viễn dương Vinashin (Cty Vinashin Lines), đồng thời chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố
4 b?? can về các tội danh trên.
Vinashinlines sắp phá sản
Tham ô 19
tri??u USD bỏ trốn: Sếp Vinashin bị bắt
Theo đó, bị can Trần Văn Liêm, nguyên Tổng giám đốc; Giang Kim Đạt, nguyên quyền Trưởng phòng kinh doanh và Trần Văn Khương, nguyên Kế toán trưởng Cty Vinashin Lines bị đề nghị truy tố về hành vi “tham ô tài sản”. Riêng bị can Giang Văn Hiển (bố đẻ Giang Kim Đạt) bị đề nghị truy tố về hành vi “rửa tiền”.
Cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 5/2006 – 6/2008, Cty Vinashin Lines đã tiến hành lập các dự án đầu tư mua tàu biển, sau đó tiến hành khai thác kinh doanh cho thuê tàu; các tàu mua về phần lớn là tàu cũ, chất lượng không đảm bảo, tiêu hao nhiên liệu lớn.
Giang Kim Đạt. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.
Mặt khác, trong quá trình tổ chức thực hiện của những người được giao nhiệm vụ, năng lực quản lý điều hành yếu kém, lại vì động cơ mục đích cá nhân đã dùng các thủ đoạn để chiếm đoạt số lượng lớn tiền, tài sản của Cty thông qua việc mua và khai thác, kinh doanh cho thuê tàu biển.
Cụ thể, quá trình giao dịch mua 3 con tàu (Vinashin Summer, Vinashin Island, Vinashin Phoenix) và cho thuê 9 con tàu tại Vinashin Lines, Trần Văn Liêm, Giang Kim Đạt và các đồng phạm khác đã chiếm đoạt gần 16
tri??u USD của nhà nước thông qua chiêu trò “gửi giá”.
Để trốn tránh sự
phát hiện của cơ quan chức năng, Đạt đã nhờ bố đẻ là Giang Văn Hiền đứng tên, mở nhiều tài khoản ngoại tệ tại nhiều ngân hàng, từ đó nhận và rút các khoản tiền chênh lệch mua tàu, tiền chênh lệch gửi giá cước cho thuê tàu do đối tác chuyển lại cho Đạt.
Ngay sau khi đối tác chuyển tiền, Đạt gọi điện thông báo cho bố đến rút rồi mang gửi tiết kiệm hoặc mua bất động sản, mua sắm ô tô... Hành vi của ông Giang Văn Hiển giúp con trai che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền mà Đạt đã chiếm đoạt đã phạm vào tội “rửa tiền”.
Cơ quan chức năng xác định, sau khi đối trừ số tiền mà CQĐT đang tạm giữ, Giang Kim Đạt còn phải bồi thường cho Cty Vinashin Lines số tiền gần 249 t?
?? đ???ng. Còn bị can Trần Văn Liêm bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 3,2 t?
?? đ???ng (trong đó đã xác định số tiền cả tiền hưởng chênh lệch từ việc mua 3 con tàu; 2 căn nhà do Đạt mua cho Liêm và xe ô tô cho vợ Liêm); bị can Trần Văn Khương chiếm đoạt số tiền 120.000 USD.
(Theo Tiền phong)
Biệt thự 7
tri??u USD của trùm cá độ Dũng Kiều
Đập búa tạ giết bò: Chuyện dã man chấn động?
Đại gia Ni
nh Bình bí ẩn xây lâu đài 1.000 tỷ
Lối đi nhỏ 10m2 giá 5 tỷ vẫn tranh nhau mua
Vàng tăng 1,7
tri??u đồng/lượng: Giật mình hoảng sợ
'Dưa chuột mèo' to như phích: Hà thành tò mò ăn thử
'Siêu' nghị định: Cảnh báo ba không
Nguồn bài viết : Loto miền Bắc
