'Ông lớn' bảo hiểm, chứng khoán vào tầm ngắm chống rửa tiền

2025-04-01 19:30:23

Cỡ chữ

Các nhóm ??ối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính thời gian qua chưa thực hiện tốt trách nhiệm báo cáo về chống rửa tiền, báo cáo giao dịch đáng ngờ và báo cáo chuyển tiền điện tử. Các nhóm ??ối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính thời gian qua chưa thực hiện tốt trách nhiệm báo cáo về chống rửa tiền, báo cáo giao dịch đáng ngờ và báo cáo chuyển tiền điện tử - Ngân hàng Nh?? nước cho hay. Người giàu thế giới rửa tiền, nhà giàu Việt Nam thì sao? Sở hữu chéo: Ma trận rửa tiền Rửa tiền: Cần xác định giao dịch có mờ ám không Bộ Tài chính đã nhận được văn bản của Ngân hàng Nh?? nước liên quan đến công tác báo cáo thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền. Theo đánh giá của Ngân hàng Nh?? nước, thời gian qua các nhóm ??ối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính gồm công ty bảo hiểm; công ty tư vấn, bảo lãnh phát hành chứng khoán, môi giới chứng khoán; công ty kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, casino chưa thực hiện tốt trách nhiệm báo cáo về chống rửa tiền, báo cáo giao dịch đáng ngờ và báo cáo chuyển tiền điện tử. Số lượng báo cáo của nhóm ??ối tượng này rất hạn chế, chỉ chiếm khoảng 1% tổng số báo cáo giá trị giao dịch lớn và khoảng 4% tổng số báo cáo giao dịch đáng ngờ. Ngân hàng Nh?? nước đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo các đối tượng thuộc phạm vi quản lý thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền và trách nhiệm báo cáo; tăng cường thanh tra kiểm tra việc tuân thủ. Ngân hàng Nh?? nước cũng cho biết đã chuyển giao nhiều vụ việc nghi ngờ liên quan đến rửa tiền cho cơ quan điều tra có thẩm quyền. Đồng thời, cơ quan này cũng trao đổi nhiều lượt thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Hiện Bộ Tài chính đang chỉ đạo các đơn vị chức năng có biện pháp thực hiện những khuyến nghị của Ngân hàng Nh?? nước liên quan đến công tác phòng, chống rửa tiền. Hà Duy 4 bài học đắt giá của bà chủ quán bún chả được đón Obama Ôtô 'bán không ai mua', ngắc ngoải ở Việt Nam Tiểu xảo vi diệu: Đường hóa học làm ra ly nước mía 5 ngàn Dòng chữ bí ẩn trên biển số siêu xe The Beast của Tổng thống Obama Cảnh báo: Biệt thự biển tăng giá gấp 20 lần? Lu??t có để 'treo': Loạn thị trường rượu Sự thật tàn khốc đằng sau miếng sushi 1,5 triệu đồng trứ danh của Nhật Bản

Nguồn bài viết : MT Trực Tuyến